Finanziamenti veloci
per qualsiasi progetto
Il prestito più richiesto da
dipendenti e pensionati
Estingui tutti i prestiti, paghi
solo una rata
Prestiti sicuri per
qualsiasi esigenza
Informati per scegliere
in modo consapevole
Attualità e Finanza

Home » Per saperne di più » Glossario » Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio è l’attività svolta al fine di impedire l’impiego di
proventi derivanti da attività illecite nell’ambito di attività
lecite. La normativa diretta a prevenire l’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio è contenuta nel d.l 143/91,
convertito con modificazioni nella L.197/91. Come previsto dall’art.1
del suddetto decreto, è vietato il trasferimento di denaro contante o
di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore in euro o in altra valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è
complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può essere
tuttavia eseguito per il tramite degli intermediari finanziari.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Chiari, Coerenti e Unici

Richiedi il preventivo Calcola la rata


SEGNALA AD UN AMICO
Condividi con i tuoi amici le soluzioni veloci di PrestitiOnline.com. Inviagli una e-mail!
Il tuo nome
La tua e-mail
Nome amico
E-mail amico
Messaggio
Privacy


ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Nome
Cognome
Email
Privacy