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Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi)

Il Gafi è il gruppo di organizzazione internazionale a cui aderiscono i paesi dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), Hong Kong e Singapore, costituito dal G7 nell’1989 per promuovere e sviluppare anche attraverso l’emanazione di raccomandazioni l’azione di contrasto del riciclaggio dei proventi illeciti e la cooperazione per prevenire il riciclaggio stesso, verificando l’adeguatezza della normativa predisposta in materia dai diversi Paesi e individuando i Paesi e i territori che non collaborano. Di recente ha esteso le proprie competenze all’azione di contrasto del finanziamento al terrorismo.

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